МОСТЫ И ДОРОГИ

Должник: Строительная компания, занимающаяся дорожным строительством и строительством мостов в отдаленном регионе.

Долг: около 15 млн. руб.

Сложности:

• Исполнительное производство возбуждено в отдаленном регионе,
• Дефицит информации по должнику (до заключения договора, корректную информацию о финансовых потоках выявить не удалось),
• Значительный объем сводного исполнительного производства,
• Основные финансовые потоки должника проходили через счета, обладающие иммунитетом в отношении исполнительных действий,
• Значительный административный ресурс у должника в регионе присутствия,
• Длительная «лестница» из заявлений о признании должника банкротом в АС,

Плюсы:

• Числящееся в ИФНС филиал должника в Москве.

Суть проекта:

• Представитель компании в регионе, отозвал из ССП и передал в Москву Исполнительный лист,
• Исполнительный лист предъявлен в наиболее перспективный банк, однако динамика исполнения отсутствовала,
• Возбуждено исполнительное производство в Москве, по месту регистрации филиала должника (отдельно от сводного исполнительного производства),
• Оказано содействие приставу во время оспаривания его действий со стороны должника, действия пристава признаны законными,
• С помощью СПИ были запрошены сведения по всем счетам компании,
• В банковских выписках должника, нарушений очередности исполнения не обнаружено (все средства, проходящие по счетам не обладающим иммунитетами, направлялись должником только на исполнение требований более приоритетной очередности),
• Выявлены основные контрагенты должника, формирующие основной доход должника,
• С помощью СПИ, произведен арест дебиторской задолженности выявленных контрагентов,
• Через несколько дней, после ареста дебиторской задолженности, исполнительное производство в Москве было завершено в связи с полным погашением задолженности третьим лицом за должника.